公告日期：2026-02-13

公告编号：2026-013

证券代码：839278 证券简称：清大紫育 主办券商：浙商证券
清大紫育（北京）教育科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开、程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。因此，本次股东会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号 1 层 1075 公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。

公告编号：2026-013

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 28 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839278 清大紫育 2026 年 2 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟变更公司注册地址并相

1 √

应修订<公司章程>的议案》

《关于拟变更会计师事务所暨聘

2 √

请 2025 年度审计机构的议案》

1.审议《关于拟变更公司注册地址并相应修订<公司章程>的议案》

公告编号：2026-013

公司因经营业务发展需要，拟将注册地址变更为：北京市海淀区上地信息产
业基地创业路 6 号 1 层 1075，并根据注册地址变更情况，对《公司章程》做出
相应修改。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《拟变更公司注册地址并修订《公司章程》公告》（公告编号：2026-010）。

2.审议《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2025 年度审计机构的议案》

公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
……
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