公告日期：2026-02-02

公告编号：2026-006

证券代码：839278 证券简称：清大紫育 主办券商：浙商证券
清大紫育（北京）教育科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长刘天赐先生

6.会议列席人员：公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司全体监事、 除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任李淑霞女士为公司董事会秘书的议案》

公告编号：2026-006

1.议案内容：

高秀杰女士因个人原因辞去公司董事会秘书、财务负责人职务，为保
证公司持续稳定经营，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关 规定及相关行政法规，经审议，聘任李淑霞女士为公司董事会秘书，任职期 限至本届董事会任职期限届满之日，自2026年1月29日起生效。上述聘任人
员持有公司股份0股，占公司股本的0%。经查询中国执行信息公开网
(http://shixin.court.gov.cn)、全国法院被执行人信息查询系统

(http://zhixing.court.gov.cn/search) 、 信 用 中 国
(http://www.creditchina.gov.cn),截止目前，李淑霞女士不属于失信联合 惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的 要求。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(网址： http://www.neeq.com.cn)公开披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号： 2026-007)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任李淑霞女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

高秀杰女士因个人原因辞去公司董事会秘书、财务负责人职务，为保
证公司持续稳定经营，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关 规定及相关行政法规，经审议，聘任李淑霞女士为公司财务负责人，任职期

公告编号：2026-006

限至本届董事会任职期限届满之日，自2026年1月29日起生效。上述聘任人
员持有公司股份0股，占公司股本的0%。经查询中国执行信息公开网
(http://shixin.court.gov.cn)、全国法院被执行人信息查询系统

(http://zhixing.court.gov.cn/search) 、 信 用 中 国
(http://www.creditchina.gov.cn),截止目前，李淑霞女士不属于失信联合 惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的 要求。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台( 网 址 ：
http://www.neeq.com.cn)公开披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号： 2026-007)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.……
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