公告日期：2025-12-24

证券代码：839278 证券简称：清大紫育 主办券商：浙商证券

清大紫育（北京）教育科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开、程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。因此，本次股东会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区双清路 30 号学研大厦 B 座 8 层 804 室公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 1 月 8 日上午 9：00-11：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839278 清大紫育 2026 年 1 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

审议《关于增补第四届董事会董

1 √

事的议案》

审议《关于增补第四届监事会非

2 √

职工代表监事的议案》

(一) 审议《关于增补第四届董事会董事的议案》

鉴于董事李琳女士、吴丹女士、王芳女士分别申请辞去公司第四
届董事会董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司
法》、《公司章程》的有关规定，董事会需增补三名董事。经公司股东
的推荐及本人的同意，现董事会提名增补刘天赐先生、周立群先生、
顾子樱女士为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司股东会审议
选举产生；任职期限与第四届董事会相同，自公司股东会审议通过之
日起计算。经查询中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.
cn）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.go
v.cn/search）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn），截
止目前，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均符合股转公
司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。根据有
关规定，为确保公司董事会工作的正常运作，李琳女士、吴丹女士、
王芳女士的辞任均将在公司股东会选举出新任董事后生效，在新任董
事就任前，上述董事仍按照有关规定履行董事职责。

收购人北京中财博克森体育产业投资中心（有限合伙）在收购本
公司时，已出具《收购人关于收购过渡期安排的承诺函》，承诺:“本
公司已完全知悉《非上市公众公司收购管理办法》第十七条之规定。
在过渡期内，本公司不得通过控股股东提议改选公众公司董事会，确
有充分理由改选董事会的，来自本公司的董事不得超过董事会成员总

数的 1/3”。公司董事会原有 5 名董事，现其中 3 名董事因个人原因

已辞去董事职务。为保障公司治理结构的正常运行，公司需补选 3 名
董事。本次补选董事中，刘天赐先生系由收购人推荐，系收购人的实
际控制人，周立群先生、顾子樱女士均由其他股东推荐，且与收购人
不存在关联关系。因此，本次补选董……
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