公告日期：2025-05-14

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-066

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴平女士

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
54,258,431 股，占公司有表决权股份总数的 52.67%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
12,573,851 股，占公司有表决权股份总数的 12.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》

1.议案表决结果：

同意股数 54,258,431 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北陈守邦律师事务所
（二）律师姓名：李刚、王怀瑾律师
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件

1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》
2、《湖北陈守邦律师事务所关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公 2025
年第二次临时股东会法律意见书》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 14 日

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