公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-008

证券代码：839270 证券简称：兴融联 主办券商：开源证券
深圳兴融联科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市南山区科苑路 6 号科技园工业大厦，公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 通讯或书面表决

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：余娟女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,502,100 股，占公司有表决权股份总数的 75.021%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-008

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司董事会提议，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,502,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举王松先生为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

对公司选举王松先生为公司第四届监事会监事进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,502,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2026-008

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

孙悦 监事 离任 2026-04-23 2026 年第一次临 审议通过
时股东会会议

王松 监事 就任 2026-04-23 2026 年第一次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件

《深圳兴融联科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

深圳兴融联科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 24 日

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