公告日期：2025-04-24

证券代码：839264 证券简称：世纪明德 主办券商：天风证券
北京世纪明德教育科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票表决和通讯表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：刘洋先生
6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>议案》
1.议案内容：

2024 年世纪明德监事会积极履行监督职责，公司监事会主席刘洋先生代
表监事会作 2024 年度监事会工作报告，并对公司 2025 年度监事会工作做规
划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>议案》
1.议案内容：

基于公司 2024 年的经营状况，结合合并报表数据，公司编制了《2024 年
度财务决算报告》，对该年度公司的财务状况、经营业绩以及现金流量等方面 的情况进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>议案》
1.议案内容：

总结 2024 年公司经营情况，结合公司未来经营计划和发展方向，本着客
观现实，切实可行的原则，公司编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度不进行权益分派的议案》
1.议案内容：

根据公司现有财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，为保障公 司未来经营资金的需求，公司决定 2024 年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的 要求，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。具体内容详见披露于登载在全 国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京世纪明 德教育科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）、《北京世 纪明德教育科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-028)。
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2024 年年度报告》进行了审核， 并发表审核意见如下：

（1）《2024 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2024 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂
牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2024 年年度报告》所包含的 信息存在不符合实际的情况，《2024 年年度报告》真实地反映出公司年度的经 营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2025 年度闲置资金购买理财产……
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