公告日期：2025-03-25

公告编号：2025-020

证券代码：839264 证券简称：世纪明德 主办券商：天风证券
北京世纪明德教育科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2025年 3 月 24 日审议并通过：

提名陈自富先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 530,300股，占公司股本的 0.8550%，不是失信联合惩戒对象。

提名周世伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗述玢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 174,000股，占公司股本的 0.2805%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘利雷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,561,026股，占公司股本的 2.5167%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄思奇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

公告编号：2025-020

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2025 年3 月 24 日审议并通过：

提名刘洋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡慧英女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 3 月 24 日审议并通过：

选举李贵章先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满止，自2025年4月9日起生效。上述选举人员持有公司股份143,541股，占公司股本的0.2314%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为公司董事会和监事会 的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2025-020

三、备查文件
《北京世纪明德教育科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
《北京世纪明德教育科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
《北京世纪明德教育科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京……
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