公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-009

证券代码：839264 证券简称：世纪明德 主办券商：天风证券
北京世纪明德教育科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（视频会议）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈自富先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京世纪明德教育科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数36,765,226 股，占公司有表决权股份总数的 59.2730%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

公告编号：2025-009

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，经与尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司不再聘请其作为公司 2024 年年度财务报告的审计机构。经综合评估，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

该议案具体内容详见，披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京世纪明德教育科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,765,226 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，拟将公司注册地址由北京市海淀区苏州街 75 号 4 号
楼四层 4130 号变更为北京市海淀区苏州街 75 号 4 号楼二层 2130 号，并相应修
订《公司章程》。

该议案具体内容详见，披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京世纪明德教育科技股份有限公司关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,765,226 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2025-009

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案为特别决议议案，经出席会议股东有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信并由子公司及其法定代表人向北
京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国工商银行申请综合授信人民币 600 万元，由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，子公司北京世纪明德国际旅行社有限公司及其法定代表人刘冶为本笔授信向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任反担保，并以公司名下位于长沙市韶山中路的两处不动产提供抵押反担保。具体综合授信额度、授信期限、利率、担保要素等具体要素以最终签署的相关协议为准。

该议案具体……
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