公告日期：2026-01-06

证券代码：839258 证券简称：汇兴智造 主办券商：开源证券
广东汇兴精工智造股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

投票方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 21 日上午 11：00-12：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839258 汇兴智造 2026 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<广东汇兴精工智造股份有限

1 公司 2026 年第一次股票定向发行说 √

明书＞的议案》

2 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

《关于设立募集资金专项账户并签署

3 √

<募集资金三方监管协议>的议案》

4 《关于签署<股票认购协议>的议案》 √

《关于公司在册股东无本次发行股份

5 √

的优先认购权的议案》

《关于控股股东、实际控制人与投资

6 √

人签署特殊投资条款的议案》

《关于提请股东会授权董事会全权办

7 √

理本次股票发行相关事宜的议案》

1.审议《关于<广东汇兴精工智造股份有限公司 2026 年第一次股票定向发行说明书＞的议案》

公司拟发行股票不超过 5,882,352 股（含），本次股票发行的价格为人民币6.80 元/股，以现金进行认购，募集资金总额不超过人民币 39,999,993.60 元（含）。本次股票发行募集资金的用途是补充流动资金。本次股票发行股东会决议有效期为自股东会审议通过本次股票发行议案之日起 12 个月。

本次发行属于发行对象确定的发行，发行对象为安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业（有限合伙），拟认购数量为 5,882,352 股，以现金方式认购。

本次股票发行完成后，对于本次股票发行前公司滚存的未分配利润，将由新老股东按照发行后的股份比例共享。

2.审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

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