公告日期：2025-04-29

证券代码：839258 证券简称：汇兴智造 主办券商：开源证券
广东汇兴精工智造股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四条 公司住所：广东省东莞市大岭 第四条公司住所：广东省东莞市大岭
山镇杨屋大兴路 76 号，邮政编码： 山镇连环路 39 号之二，邮政编码：
523839。 523820。

第四十七条 股东会由董事会依法召 第四十七条 股东会由董事会依法召
集。董事长、三分之一以上董事、独立 集。董事长、三分之一以上董事、独立董事有权向董事会提议召开临时股东 董事（如设）有权向董事会提议召开临
会。 时股东会。

对独立董事要求召开临时股东会的提
议，董事会应当根据法律、行政法规和
本章程的规定，在收到提议后 10 日内
提出同意或不同意召开临时股东会的
书面反馈意见。董事会同意召开临时股

东会的，将在作出董事会决议后的 5 日
内发出召开股东会的通知；董事会不同
意召开临时股东会的，将说明理由。
独立董事提议召开临时股东会的，应经
由全体独立董事参加的会议（以下简称
“独立董事专门会议”）审议，并经全
体独立董事过半数同意。

第七十七条 下列事项由股东会以普 第七十七条 下列事项由股东会以普
通决议通过： 通决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告、独 （一）董事会和监事会的工作报告、独
立董事年度述职报告； 立董事（如设）年度述职报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥 （二）董事会拟定的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；

（三）董事会和监事会成员非职工代表 （三）董事会和监事会成员非职工代表担任的董事、监事的任免及其报酬和支 担任的董事、监事的任免及其报酬和支
付方法； 付方法；

（四）公司年度报告； （四）公司年度报告；

（五）对公司聘用、解聘会计师事务所 （五）对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议； 作出决议；

（六）除法律、行政法规规定或者本章 （六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其 程规定应当以特别决议通过以外的其
他事项。 他事项。

因公司取消独立董事制度，故原《公司 因公司取消独立董事制度，故原《公司章程》第五章“董事会”之第二节“独 章程》第五章“董事会”之第二节“独立董事”第一百零六条至第一百二十 立董事”第一百零六条至第一百二十
四条删除。 四条删除。

因删除《公司章程》整体删除第五章 因删除《公司章程》整体删除第五章“董事会”之第二节“独立董事”第 “董事会”之第二节“独立董事”第一百零六条至第一百二十四条各条款， 一百零六条至第一百二十四条各条款，
其后条款序号自“第一百零六条”开 其后条款序号自“第一百零六条”开
始编排。 始编排。

第一百二十六条 董事会由8名董事组 第一百零七条 董事会由 5 名董事组
成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。 成，设董事长 1 人。公司不设独立董事
职位。

第一百二十九条 公司在董事会中设 第一百一十条 公司可以根据需要在
置审计委员会，内部审计部门对审计委 董事会中设置审计委员会、战略委员员会负责，向审计委员会报告工作。公 会、提名委员会、薪酬与考核委员会等司可以根据需要在董事会中设置战略 专门委员会。公司设置审计委员会的，委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 内部审计部门对审计委员会负责，向审会等专门委员会。专门委员会对董事会 计委员会报告工作。公司各专门委员会负责，依照……
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