公告日期：2025-04-29

证券代码：839258 证券简称：汇兴智造 主办券商：开源证券
广东汇兴精工智造股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广东汇兴精工智造股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 15：30-17：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839258 汇兴智造 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京中银律师事务所
（七）会议地点

公司办公楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司第三届监事会由 3 名监事组成。在监事任职期间，监事会整体规范运作，能够严格按照《公司法》等法律法规、全国股转系统的规定以及《公司章程》等制度文件的规定切实履行监事法定监督职责，完善公司治理，促进公司规范运作，维护公司及股东合法权益。公司监事会编制《广东汇兴精工智造股份有限公司2024 年度监事会工作报告》，请见附件。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事。在董事任职期间，
董事会整体规范运作，能够严格按照《公司法》等法律法规、全国股转系统的规定以及《公司章程》等制度文件的规定切实履行董事职责，严格执行股东大会各项决议，认真履行股东大会授权事项，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理水平，规范运作能力，推动公司可持续高质量地经营发展。公司董事
会编制《广东汇兴精工智造股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，请见附件。（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事。独立董事任职期
间根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《广东汇兴精工智造股份有限公司独立董事工作制度》，认真、勤勉、谨慎、独立履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。公司独立董事编制《广东汇兴精工智造股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》，请见附件。
（四）审议《关于公司2024年度财务决算报告与2025年度财务预算报告的议案》
2024 年度，公司实现营业收入 402,738,645.89 元，营业收入同比增长
-16.95%；公司实现营业利润 17,106,803.01 元，净利润 16,870,264.79 元，净利润同比增加-56.38%；截至 2024 年末，归属于公司的净资产 263,299,206.80元，同比增长 6.85%。

2025 年度财务预算报告：根据公司 2025 年生产经营计划，公司的整体实力
及近两年的公司财务决算情况，本着稳健性原则，董事会编制了公司 2025 年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司的经营情况及发展需要，本年度不进行利润分配。
（六）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

2024 年公司完成本年度经营及工作目标，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，年度报告中的财务报告必须经会计师事务所审计。目前审计工作……
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