公告日期：2025-04-29

证券代码：839258 证券简称：汇兴智造 主办券商：开源证券
广东汇兴精工智造股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司行政楼四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：钟辉先生
6. 会议列席人员：钟建辉、陈琳、杨思、彭理仕、黄艳

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广东汇兴精工智造股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李福生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

本届董事会聘任钟辉为公司总经理，2024 年公司在总经理的领导下，各项工作顺利开展。经过公司全体员工的共同努力，我们在公司管理、生产经营、文化建设等各方面均取得了较大进步，公司综合实力进一步增强，社会信誉进一步提升。公司总经理编制《广东汇兴精工智造股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》，请见附件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事。在董事任职期间，
董事会整体规范运作，能够严格按照《公司法》等法律法规、全国股转系统的规定以及《公司章程》等制度文件的规定切实履行董事职责，严格执行股东大会各项决议，认真履行股东大会授权事项，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理水平，规范运作能力，推动公司可持续高质量地经营发展。公司董事会编制《广东汇兴精工智造股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，请见附件。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事。独立董事任职期
间根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《广东汇兴精工智造股份有限公司独立董事工作制度》，认真、勤勉、谨慎、独立履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。公司独立董事编制《广东汇兴精工智造股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》，请见附件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告与 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司实现营业收入 402,738,645.89 元，营业收入同比增长
-16.95%；公司实现营业利润 17,106,803.01 元，净利润 16,870,264.79 元，净利润同比增加-56.38%；截至 2024 年末，归属于公司的净资产 263,299,206.80元，同比增长 6.85%。

2025 年度财务预算报告：根据公司 2025 年生产经营计划，公司的整体实力
及近两年的公司财务决算情况，本着稳健性原则，董事会编制了公司 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营情况及发展需要，本年度不进行利润……
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