公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-039

证券代码：839255 证券简称：思亿欧 主办券商：浙商证券
杭州思亿欧科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告
（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-038），由于该公告存在遗漏，本公司现予以补充更正。一、 更正事项的具体内容

会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

5 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

6 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

7 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

8 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

公告编号：2025-039

9 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

10 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

11 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

12 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

13 《关于废止<独立董事工作制度>的议案》 √

二、 更正后的具体内容

会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

5 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

6 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

7 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

8 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。