公告日期：2025-08-20

证券代码：839255 证券简称：思亿欧 主办券商：浙商证券

杭州思亿欧科技集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原条款全文涉及名称：股东大会 原条款全文涉及名称：股东会

原条款全文涉及名称：半数以上 原条款全文涉及名称：过半数

原条款全文涉及名称：辞职 原条款全文涉及名称：辞任

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护杭州思亿欧科技集团股法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 份有限公司（以下简称“公司”或“本华人民共和国公司法》（以下简称《公司 公司”）、股东、职工和债权人的合法权法》）和相关法律、法规规定，结合公司 益，规范公司的组织和行为，根据《中
的实际情况，特制订本章程。 华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）和和其他有关规定，
制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和相 第二条 公司系依照《公司法》和
关法律、法规规定成立的股份有限公司 其他有关规定成立的股份有限公司（以
（以下简称“公司”）。 下简称“公司”）。

公司系在原杭州思亿欧科技有限公 公司系在原杭州思亿欧科技有限
司的基础上整体变更成立的股份有限公 公司的基础上整体变更成立的股份有司。公司在杭州市市场监督管理局注册登 限公司。公司在杭州市市场监督管理局
记，取得营业执照。 注册登记，取得营业执照，统一社会信
用代码 91330104668030525A。

第三条 经中国证券监督管理委员会 第三条 公司于 2016 年 9 月 29 日在全
核准，公司股票在全国中小企业股份转让 国中小企业股份转让系统挂牌。
系统挂牌公开转让。若公司申请股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应
当充分考虑股东的合法权益，并对异议股
东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌
事项相关的投资者保护机制。其中，公司
主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人
应该制定合理的投资者保护措施，通过提
供回购安排等方式为其他股东的权益提
供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股
东、实际控制人应该与其他股东主动、积
极协商解决方案。公司可以通过设立专门
基金等方式对投资者进行补偿。

第六条 公司认缴注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民币
币 3361.9567 万元。 3361.9567 万元。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代
人。 表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法

定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 公司全部资产分为等额
份，股东以其认购的股份为限对公司承担 股份，股东以其认购的股份为限对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务承 承担责任，公司以其全部财产对公司的
……
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