公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-023

证券代码：839253 证券简称：红霖股份 主办券商：招商证券
济南红霖实业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-023

1、会议召开时间：2025 年 8 月 15 日上午 9 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839253 红霖股份 2025 年 8 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提供担保暨关联交易的议

1.00 √

案》

议案 1.00：关于提供担保暨关联交易的议案

议案内容：济南红霖实业股份有限公司（以下简称“红霖股份”）拟对子公司红霖视觉设计（山东）有限公司（以下简称“红霖视觉设计”）提供担保。
其中情况如下： 被担保方子公司红霖视觉设计拟向银行贷款 5,000,000.00元用于补充子公司红霖视觉设计流动资金，向供应商购买原材料。红霖股份以其名下不动产权证号为鲁（2024）济南市不动产权第 0203230 号的位于济南市长清区平安街道办事处平安南路 7599 号企业文化创意、产品印刷包装生产厂区工程

公告编号：2025-023

建设项目品牌包装车间二 201、301 的厂房进行抵押，同时追加红霖股份法定代表人刘建晖及其配偶周秀玲提供连带责任担保，贷款期限为三年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1.00），回避表决股东为（刘建晖）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、 营业执照复印件和身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡 办理登记；3、代理人代表自然人股东出席本次会的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证；4、办理登记 手续……
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