公告日期：2025-12-12

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告
全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責
任。

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司

（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 號：1973）

(1)建 議 修 訂 組 織 章 程 細 則 及 撤 銷 監 事 會；

(2)建 議 修 訂 股 東 會 議 事 規 則；及

(3)建 議 修 訂 董 事 會 議 事 規 則

本 公 告 由 深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所
有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）第13.51(1)條 作 出，內 容 有 關 建 議 修 訂 本 公
司 的 組 織 章 程 細 則（「組 織 章 程 細 則」）。

建 議 修 訂 組 織 章 程 細 則 及 撤 銷 監 事 會

本 公 司 董 事 會（「董 事 會」）謹 此 建 議 對 組 織 章 程 細 則 作 出 若 干 修 訂（「建 議 修 訂 章
程 細 則」），以(i)革 新 組 織 架 構、加 強 維 護 本 公 司 中 小 股 東（「股 東」）權 益、撤 銷 本
公 司 監 事 會（「監 事 會」）及 訂 明 董 事 會 審 計 委 員 會 須 根 據 經 修 訂 的 中 國 公 司 法
行 使 監 事 會 的 職 權；及(ii)反 映 若 干 其 他 內 務 變 更。

建 議 修 訂 股 東 會 議 事 規 則 及 建 議 修 訂 董 事 會 議 事 規 則

為 與 建 議 修 訂 章 程 細 則 保 持 一 致，董 事 會 謹 此 亦 建 議 對 本 公 司 的 股 東 會 議 事
規 則（「股 東 會 議 事 規 則」）及 本 公 司 的 董 事 會 議 事 規 則（「董 事 會 議 事 規 則」）作 出
若 干 修 訂。

一 份 載 有（其 中 包 括）：(1)建 議 修 訂 組 織 章 程 細 則 及 撤 銷 監 事 會；(2)建 議 修 訂 股
東 會 議 事 規 則；及(3)建 議 修 訂 董 事 會 議 事 規 則 修 訂 詳 情 的 通 函 將 適 時 於 本 公
司 及 聯 交 所 網 站 上 刊 發。

承 董 事 會 命

深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司
董 事 長 兼 執 行 董 事

王 永 華 先 生

中 國 深 圳
2025年12月10日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生 及 鄒 雲 麗
女 士；非 執 行 董 事 王 仕 生 先 生、黎 瀾 先 生 及 姚 嘉 雯 女 士；及 獨 立 非 執 行 董 事
王 世 林 先 生、刁 揚 先 生 及 蔡 洌 先 生。

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