公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-001

证券代码：839239 证券简称：集华股份 主办券商：东北证券
江苏集华供应链管理股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日 以邮件、电话以及书面
方式发出
5.会议主持人：监事会主席尤慧艳
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年度监事会工作计划的议案》
1. 议案内容：

2026 年度公司监事会工作计划为：根据《公司法》《公司章程》及《监事

公告编号：2026-001

会议事规则》等规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、 法规赋予的职权，积极有效地开展工作。对董事会的决策情况、公司依法运作 情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的 合法权益。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏集华供应链管理股份有限公司第四届监事会第二次会议》

江苏集华供应链管理股份有限公司
监事会
2026 年 1 月 12 日

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