公告日期：2025-09-01

证券代码：839239 证券简称：集华股份 主办券商：东北证券
江苏集华供应链管理股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏省无锡市新洲路 235 号二楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵海兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 对《公司章程》进行修改。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司 拟修订相关内部治理制度，包括：

（1）《股东会议事规则》；

（2）《董事会议事规则》；

（3）《关联交易决策制度》；

（4）《对外担保管理制度》；

（5）《对外投资管理制度》；

（6）《防止控股股东及其关联方占用公司资金制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司 拟修订《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于子公司无锡奥翔物业管理有限公司拟向无锡农村商业银行
股份有限公司东绛支行申请 500 万元贷款并接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

因经营所需，子公司无锡奥翔物业管理有限公司（以下简称“奥翔物业”）
拟向无锡农村商业银行股份有限公司东绛支行申请贷款 500 万元，由子公司奥 翔物业以其名下房产为该笔授信提供担保，同时公司实际控制人赵海东、赵海 兵为本次贷款承担连带担保责任。具体期限、利率以公司与银行实际签订的合 同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数……
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