公告日期：2025-08-14

证券代码：839239 证券简称：集华股份 主办券商：东北证券
江苏集华供应链管理股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以邮件、电话以及
书面送达方式发出

5.会议主持人：董事长赵海兵

6.会议列席人员：公司全体监事及其他高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据实际情况编制了 2025 年半年度报告。详见公司于 2025 年 8 月
14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的（www.neeq.com.cn） 《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 对《公司章程》进行修改。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司 拟修订相关内部治理制度，包括：

（1）《股东会议事规则》；

（2）《董事会议事规则》；

（3）《关联交易决策制度》；

（4）《对外担保管理制度》；

（5）《对外投资管理制度》；

（6）《防止控股股东及其关联方占用公司资金制度》；

（7）《信息披露管理制度》；

（8）《投资者关系管理制度》；

（9）《经理工作细则》；

（10）《董事会秘书工作细则》；

（11）《内幕知情人登记管理制度》；

（12）《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

上述制度中第 1 至 6 项制度尚需提交公司股东会审议，经公司股东会审议
通过后生效；第 7 至 12 项制度经公司董事会审议通过后生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（上述制度中第 1 至 6 项制度尚需提交公司股
东会审议，经公司股东会审议通过后生效；第 7 至 12 项制度经公司董事会审议通过后生效。）
（四）审议通过《关于子公司无锡奥翔物业管理有限公司拟向无锡农村商业银行股份有限公司东绛支行申请 500 万元贷款并接受关联方担保的议案》
1.议案内容：

因经营所需，子公司无锡奥翔物业管理有限公司（以下简称“奥翔物业”） 拟向无锡农村商业银行股份有限公司东绛支行申请贷款 500 万元，由子公司奥 翔物业以其名下房产为该笔授信提供担保，同时公司实际控制人赵海东、赵海 兵为本次贷款承担连带担保责任。具体期限、利率以公司与银行实际签订的合 同为准。
2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规 定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担 保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表 决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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