公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-011

证券代码：839238 证券简称：金江电气 主办券商：财达证券

河北金江电气股份有限公司

关于预计 2020 年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2020 年 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务

委托关联人 委托关联方为公司开拓 10,000,000 0 为开拓大客户及省外市
销售产品、 市场提供销售产品和销 场，2020 年将委托关联
商品 售服务 方为开拓市场提供销售
产品和销售服务。

接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 关联方为公司提供财务 30,000,000 18,579,713.99 预计 2020 年度贷款额
资助和为贷款提供担保 度和财务资助将增加

合计 - 40,000,000 18,579,713.99 -

（二） 基本情况
1、关联方基本情况：

（1）邢台卓朗特电力科技有限公司

公告编号：2020-011

住所：河北省邢台经济开发区国际新城金街 40 号楼 25 层 2502

注册地址：邢台市经济开发区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：崔永光

实际控制人：崔永光

注册资本：1200000 元

主营业务：配电设备，电力自动化技术、计算机技术、网络技术、电子技术、机电产品技术的开发、咨询、服务。推广、转让、电气设备、电力器材、电线电缆、机械设备、五金产品、电子产品的销售；电力系统维护、输变电工程。机电设备安装工程、建筑装修装饰工程。建筑智能化工程、环保工程、城市及道路照明工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：邢台特朗德电力科技有限公司的实际控制人、法定代表人崔永光为公司董事、副总经理。

（2）范英超

住所：河北省邢台市南和县城关镇范庄 339 号

关联关系：范英超为公司董事长、法定代表人、控股股东、实际控制人。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第四次会议以 4 票通过、0 票反对、0 票弃
权通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案。

公司控股股东、实际控制人、董事长范英超为该议案的关联方，公司股东、董事、总经理范迎霞与范英超为姐弟关系，董事崔永光为邢台卓朗特电力科技有限公司法定代表人，故范英超、范迎霞与崔永光对本议案回避表决。

2020 年 4 月 28 日，公司第二届监事会第四次会议以 2 票通过、0 票反对、0 票弃
权通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案。监事范长林与关联方范英超为叔侄关系，故其回避表决。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会。

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