公告日期：2025-12-12

证券代码：839232 证券简称：晟烨股份 主办券商：开源证券
广州晟烨信息科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于修订〈总经理工作细则>》议案，无需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广州晟烨信息科技股份有限公司总经理工作细则

第一条 根据公司章程的规定，为了完善公司治理结构，规范公司内部运作，
确保公司总经理层勤勉高效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及 《广州晟烨信息科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制订本细则。

第二条 适用范围

本细则适用于公司总经理层，本细则所称总经理层，包括总经理、副总经理和财务负责人。

第三条 聘用

总经理层人员由公司董事会聘任或解聘，对董事会负责。公司董事可受聘兼任总经理、副总经理和财务负责人，但来自经营管理层的董事应不多于全体董事
第四条 组成架构

公司经理人员，设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。

第五条 任期

总经理、财务负责人任期三年，副总经理任期三年，任期届满可以续聘，任期内不合格者可以解聘。

第六条 任职条件

总经理层人员应当具备下列条件：

（一）具有丰富的经济理论、管理知识及实践工作经验，具有科学发展观和较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的工作能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业，熟悉生产、经营、管理业务；

（四）能掌握国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会、税务知识；
（五）品质高尚、诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（六）年富力强，身体健康，有强烈的责任感、使命感，勇于开拓、创新、进取；

（七）忠诚、自律、高效、务实，对公司的宗旨、文化、精神、作风等具有高度认同感、并能保持一致。

第七条 资格禁止

有下列情形之一者，不得担任总经理层职务：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定不适合担任公司总经理的纪律处分，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规或部门规章、全国股转公司规定的其他情形。

公司违反前款规定聘任的总经理，该聘任无效。总经理在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

副总经理、财务负责人发生前述情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起一个月内离职。

第八条 聘任与解聘程序

总经理层人员的聘任与解聘程序：

（一）总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；

（二）副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。

第九条 提交辞任

总经理层在任期届满以前提出辞任的应当提交书面辞任报告，不得通过辞任等方式规避其应当承担的职责。除董事会秘书辞任未完成工作移交且相关公告未披露的情形外，总经理层的辞任自辞任报告送达董事会时生效。

第十条 聘任合同

公司应当与总经理层人员签订聘任合同，明确其权利、义务、工作职责、任期目标，违反法律、行政法规、公司章程及本细则的规定的责任。

第十一条 工作制度

公司应当制定总经理层人员的任期目标、工作标准、运作规范、考核办法、奖惩措施、管理制度，并应有定期分别在季度、年度、任期结束进行考核、审计。总经理层人员经考核、审计，不能按聘任……
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