公告日期：2025-12-12

证券代码：839232 证券简称：晟烨股份 主办券商：开源证券
广州晟烨信息科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下:

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“半数以上”调整为“过半数”；

（3）所有“法人股东”调整为“非自然人股东”；“个人股东”调整为“自然人股东”；

（4）所有“罢免”调整为“解任”；所有“辞职”调整为“辞任”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整。

上述共性调整因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不再进行逐条列示。（一）修订条款对照

修订前 修订后

为了规范公司的组织和行为，保护公 第一条 为维护广州晟烨信息科技股 司、股东和债权人的合法权益，根据 份有限公司（以下简称“公司”）、股 《中华人民共和国公司法》、《广州市 东、职工和债权人的合法权益，规范公
商事登记制度改革实施办法》、《中华 司的组织和行为，根据《中华人民共和人民共和国证券法》及全国中小企业 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中股份转让系统有限责任公司发布的相 华人民共和国证券法》（以下简称《证关制度和其他有关规定制定本章程。 券法》）和其他有关规定，制定本章程。本章程自生效之日起，即成为规范公
司的组织和行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有约束力
的法律文件，对公司、股东、董事、监
事、高级管理人员具有法律约束力。

第一条 公司名称和住所 第四条 公司注册名称：

公司名称：广州晟烨信息科技股份有 中文全称：广州晟烨信息科技股份有
限公司（以下简称公司）。 限公司

公司住所：广州市天河区思成路 19 号 英 文 全 称 ： GUANGZHOU SHENG YE
宏太智慧谷五号楼 2 楼 201（自编 301） INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.
房。 第五条 公司住所：广州市天河区思
成路 19 号宏太智慧谷五号楼 2 楼 201
（自编 301）房，510663。

第二条 公司主营项目类别和经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营
围 范围：通信设备销售;5G 通信技术服
主营项目类别：科技推广和应用服务 务;人工智能行业应用系统集成服务;
业 安全系统监控服务;人工智能公共数
公司经营范围：一般经营项目：信息系 据平台;互联网数据服务;物联网技术统集成服务； 技术服务、技术开发、 服务;物联网应用服务;信息咨询服务技术咨询、技术交流、技术转让、技术 （不含许可类信息咨询服务）;招投标推广； 工程技术服务（规划管理、勘 代理服务;通讯设备修理;通讯设备销察、设计、监理除外）； 大数据服务； 售;电子产品销售;办公设备销售;计信息技术咨询服务； 数据处理服务； 算机及办公设备维修;软件外包服务;计算机软硬件及辅助设备批发； 计算 人工智能应用软件开发;软件开发;区机软硬件及辅助设备零售； 软件销 块链技术相关软件和服务;软件销售;
售；软件开发；人工智能应用软件开 计算机软硬件及辅助设备零售;计算发；软件外包服务；区块链技术相关 机软硬件及辅助设备批发;数据处理软件和服务；办公设备销售；计算机 服务;信息技术咨询服务;大数据服及办公设备维修；电子产品销售；通 务;技术服务、技术开发、技术咨询、讯设备销售；通讯设备修理；招投标 技术交流、技术转让、技术推广;工程代理服务； 信息咨询服务（不含许可 技术服务（规划管理、勘察、设计、监类信息咨询服务）； 物联网应用服务； 理除外）;信息……
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