公告日期：2025-12-04

证券代码：839231 证券简称：金立达 主办券商：中泰证券
浙江金立达新材料科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
1、全文所有条款中“股东大会”调整为“股东会”
2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文所有条款中“股东大会” 全文所有条款中“股东会”

第一条 为维护浙江金立达新材料科 第一条 为维护浙江金立达新材料科
技股份有限公司（以下简称“公司”）、 技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东、职工和债权人的合法权益，规范组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称“《公司法》”）等法律 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、法规、《非上市公众公司监督管理办法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《非上市公众公司监管指引第3号—章 “《证券法》”）和其他有关规定，制订
程必备条款》《全国中小企业股份转让 本章程。
系统挂牌公司治理规则》全国中小企业
股份转让系统有限责任公司（以下简称
“全国股份转让系统公司”）的相关规
定和其他有关规定，制订本章程。
第六条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由股东会
指定执行公司事务的董事担任。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

第九条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员
员是指公司的副总经理、董事会秘书、 是指公司的总经理、副总经理、财务负
财务总监。 责人、董事会秘书和本章程规定的其他
人员。

第十一条 公司的股份采取股票的形 第十六条 公司的股份采取记名股票
式。 的形式。公司股票在中国证券登记结算
有限责任公司集中存管。公司依据法律
规定置备股东名册，由公司董事会秘书
负责管理。

第十六条 公司的股份采取记名股票 第二十四条
的形式。公司股票在中国证券登记结算 公司不得收购本公司股份。但是，有有限责任公司集中存管。公司依据法律 下列情形之一的除外：（一）减少公司规定置备股东名册，由公司董事会秘书 注册资本；（二）与持有本公司股份的
负责管理。 其他公司合并；（三）将股份用于员工
持股计划或者股权激励；（四）股东因
对股东会作出的公司合并、分立决议持
异议，要求公司收购其股份；（五）将
股份用于转换公司发行的可转换为股

票的公司债券；

第二十一条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方……
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