公告日期：2025-12-31

证券代码：839228 证券简称：天讯达 主板券商：东莞证券 广东天讯达资讯科技股份有限公司
章 程

（2025 年 12 月）

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会...... 6
第一节 股东...... 6
第二节 股东会的一般规定...... 9
第三节 股东会的召集......11
第四节 股东会的提案和通知......13
第五节 股东会的召开......14
第六节 股东会的表决与决议......17
第五章 董事会...... 20
第一节 董事...... 20
第二节 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 30
第一节 监事...... 30
第二节 监事会......31
第八章 财务会计制度、利润分配与审计...... 33
第一节 财务会计制度......33
第二节 利润分配...... 34
第三节 内部审计...... 34
第四节 会计师事务所的聘任......34
第九章 通知、公告与信息披露......35
第一节 通知...... 35
第二节 公告与信息披露...... 36
第十章 合并、分立、增资与减资、解散与清算...... 36
第一节 合并、分立、增资与减资...... 36
第二节 解散与清算...... 38
第十一章 章程修改...... 40

第十二章 投资者关系管理...... 40
第十三章 附则...... 42

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1号——信息披露》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 广东天讯达资讯科技股份有限公司系依照《公司法》及有关规定以整体变更方式设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司在中山市工商行政管理局注册登记并取得营业执照。公司自主经营、自负盈亏、独立核算、依法纳税。

第三条 公司注册名称： 广东天讯达资讯科技股份有限公司

第四条 公司住所：中山市火炬区开发区会展东路 1 号德仲广场一幢 20 层。
第五条 公司注册资本为人民币 6000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由全体董事过半数选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程规定，股东可以起诉其他股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉公司的股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人为公司高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进文化的繁荣与发展。
第十二条 经依法登记，公司经营范围为：一般项目：通讯设备销售；光通信设备销售；移动终端设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；气体、液体分离及纯净设备销售；家用电器安装服务；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统集成服务；云计算装备技术……
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