公告日期：2026-01-23

证券代码：839226 证券简称：长陆工控 主办券商：东莞证券
珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，预计会期 0.5 天。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 10 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839226 长陆工控 2026 年 2 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司向银行申请续授信暨

1 √

资产抵押的议案》

议案《关于公司向银行申请续授信暨资产抵押的议案》

议案内容：

因珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）向中国
农业银行股份有限公司珠海金湾支行申请的 4000 万元的综合授信额度即将到期，根据公司发展的需要，公司拟申请续授信，用于补充流动资金，该额度拟用于向银行办理中短期流动资金贷款、贸易融资贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内非融资性保函等用途。

申请银行授信的具体金额、利率以公司和银行签署的正式借款合同为准。上述授信额度内具体用公司名下工业房产【位置：珠海市金湾区红旗镇金粮路 3
号 1 栋、2 栋，房产证号：粤（2016）珠海市不动产权第 0071831 号、第 00731832
号】提供低押，由公司实际控制人何晓东、朱华提供连带责任担保。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2026 年 2 月 10 日 9:00-10:00

（三）登记地点：珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司董事会秘书办公室四、其他
（一）会议联系方式：0756-8155622

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理
五、备查文件
《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司董事会
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