公告日期：2025-12-03

证券代码：839222 证券简称：三英精密 主办券商：西南证券
天津三英精密仪器股份有限公司

取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 债权人的合法权益，规范公 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 司的组织和行为，根据《中华 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 人民共和国公司法》（以下简 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 称“《公司法》”）及其他有 及其他有关规定，制订本章程。
关规定，制订《天津三英精密
仪器股份有限公司章程》（以
下简称“本《章程》”）。
第二条 天津三英精密仪器 第二条 天津三英精密仪器股份有限公司（以下 股份有限公司（以下简称 简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关法 “公司”）系依照《公司法》 律法规规定整体变更成立的股份有限公司。
和其他有关法律法规规定整 公司以发起方式设立，在天津市东丽区市场监
体变更成立的股份有限公 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信
司。 用代码为 91120110083028075A。

第三条 公司以发起方式设 第三条 公司于 2016 年 9 月 29 日在全国中小企
立，在天津市工商行政管理 业股份转让系统挂牌。
局注册登记，取得《企业法人
营业执照》。

第四条 公司名称 第四条 公司名称

中文名称：天津三英精密仪 中文名称：天津三英精密仪器股份有限公司

器股份有限公司 英文名称：Sanying Precision Instruments
英 文 名 称 ： Sanying Co.,Ltd.

Precision Instruments 第五条 公司住所：天津市东丽区四纬路 28 号
Co.,Ltd. 厂房 1。

公司住所：天津市东丽区四
纬路 28 号厂房 1
第七条 董事长为公司的法 第八条 董事长系代表公司执行公司事务的董
定代表人。 事，为公司的法定代表人。担任法定代表人的董
事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司的全部资产分 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担为等额股份，股东以其认购 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责的股份为限对公司承担责 任。
任，公司以其全部资产对公
司的债务承担责任。

第九条 本《章程》自生效之 第十条 本《章程》自生效之日起，即成为规范日起，即成为规范公司的组 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之织与行为、公司与股东、股东 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对与股东之间权利义务关系的 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束具有法律约束力的文件，对 力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以公司、股东、董事、监事、高 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公级管理人员具有法律约束 司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。力。依据本《章程》，股东可
以起诉股东，股东可以起诉
公司董事、监事、高级管理人
员，股东可以起诉公司，公司
可以起诉股东、董事、监事、
高级管理人员。
第十二条 公司的股份采取 第十三条 公司的股份采取股票的形式。
股票的形式。公司股票采用
记名方式，在中国证券登记
结算有限责任公司集中登记
存管。
第十三条 公司股份的发行， 第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、实行公开、公平、公正的原 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等则，同种类的每一股份应当 权利。

具有同等权利。 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价
同次发行的同种类股票，每 格应当相同；认购人所认购的股份，每股支付相股的发行条件……
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