公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-055

证券代码：839222 证券简称：三英精密 主办券商：西南证券
天津三英精密仪器股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议基本情况

天津三英精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代
表大会于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室召开。会议应出席职工代表 42 人，实
际出席职工代表 42 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举刘国智先生担任公司第四届董事会职工代表董事》的议案；

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举刘国智为公司第四届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第四次临时股东会选举产生的新一届非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2025 年第四次临时股东会选举另外四名董事组成公司第四届董事会之日起至公司第四届董事会任期届满之日。

公告编号：2025-055

刘国智持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与公司的控股股东及实际
控制人不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、表决结果：同意票数 42 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提请股东会审议。

三、备查文件

1、《天津三英精密仪器股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
天津三英精密仪器股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 3 日

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