公告日期：2025-12-03

证券代码：839222 证券简称：三英精密 主办券商：西南证券
天津三英精密仪器股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以电子通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长须颖

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消监事会，并修订《公司章程》 的部分条款。
2.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非职工代表董事候选
人》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已于 2025 年 7 月 19 日届满，为保证公司董事会正
常运行，拟提名须颖、杨诗棣、黄雷、韩立为公司第四届董事会董事，其中： 须颖、杨诗棣为第四届董事会非独立董事；黄雷、韩立为第四届董事会独立董 事。

本次选举产生的 2 名非独立董事及 2 名独立董事，与公司职工代表大会选
举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。在新一届董事会董事就任前，公司 第三届董事会董事仍将严格依照法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定， 继续履行董事职责。
2.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司拟与西南证券股份有限公司签订附条件生效的解除持
续督导协议》
1.议案内容：

为满足公司未来发展需要，经与西南证券股份有限公司充分沟通与友好协 商，西南证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商，双方拟解除持续 督导协议，并签订《终止协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责 任公司出具无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议 业务指南》，公司就更换主办券商事项拟向全国股份转让系统出具说明报告。2.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司拟与华泰联合证券有限责任公司签订附条件生效的持
续督导协议》
1.议案内容：

为满足公司未来发展需要，公司拟与华泰联合证券有限责任公司（以下简 称“华泰联合证券”）签署持续督导协议书，由华泰联合证券担任公司的承接 主办券商并履行持续督导义务，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任 公司出具无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相
关事宜》
1.议案内容：

因公司变更持续督导主办券商需要，拟提请股东会授权董事会全权办理变 更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、 报……
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