公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-039

证券代码：839222 证券简称：三英精密 主办券商：西南证券
天津三英精密仪器股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长须颖

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司董事会对《2025 年半年度报告》进行审核，同意将《2025 年半年度

公告编号：2025-039

报告》在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露并发表确认意见：

公司董事保证公司《2025 年半年度报告》的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任，对公司《2025 年半年度报告》的内容无异议。
2.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定豁免披露内部审核程序》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司豁免披露事项登记 及报送相关要求的通知》的有关要求，公司制定了豁免披露内部审核程序。2.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《天津三英精密仪器股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。
天津三英精密仪器股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日

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