公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-001

证券代码：839220 证券简称：三友和 主办券商：山西证券
山西三友和智慧信息技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长潘晓光

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司文件的规定，会议程序及结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相

公告编号：2026-001

关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-002）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需经股东会审议的公司相关制度的议案》
1.议案内容

公司根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统股爱拍公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对以下公司治理制度进行修订，并且提交公司临时股东会审议。拟修订制度如下：
（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）；

（3）《监事会议事规则》（公告编号：2025-031）；

（4）《对外担保管理办法》（公告编号：2025-032）；

（5）《关联交易管理办法》（公告编号：2025-033）；

（6）《对外投资管理办法》（公告编号：2025-034）；

（7）《总经理工作细则》（公告编号：2025-035）；

（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-036）；

（9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）；

（10）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）；

（11）《信息披露制度》（公告编号：2025-039）；

（12）《利润分配制度》（公告编号：2025-040）；

上述制度具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-001

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》
1.议案内容

公司根据新《公司法》《公司章程》等相关规定，现申请公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议如下议案：

《拟修订<公司章程>的议案》

《关于修订需经股东会审议的公司相关制度的议案》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山西三友和智慧信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
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