公告日期：2025-11-11

证券代码：839218 证券简称：金普医疗 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁金普医疗股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

辽宁省鞍山市立山区园林大道 499-1 号鞍山金普医院会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 8：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839218 金普医疗 2025 年 11 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订需股东会审议的公司

2 √

治理相关制度的议案》

《关于修订<监事会制度>的议

3 √

案》

《关于为公司控股子公司贷款提

4 √

供担保的议案》

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。

（二）审议《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

（1）《股东会制度》

（2）《董事会制度》

（3）《对外投资管理制度》

（4）《对外担保管理制度》

（5）《关联交易管理制度》

（6）《投资者关系管理制度》

（7）《利润分配管理制度》

（8）《承诺管理制度》

（9）《信息披露管理制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的上述公司管理制度（公告编号：2025-026 至 2025-034）。

（三）审议《关于修订<监事会制度>的议案……
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