公告日期：2025-11-11

证券代码：839218 证券简称：金普医疗 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁金普医疗股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“法律、行政法规” 全文“法律法规”

第一条 为维护辽宁金普医疗股份 第一条 为维护辽宁金普医疗股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和 有限公司（以下简称公司）、股东、职债权人的合法权益，规范公司的组织和 工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 组织和行为，根据《中华人民共和国下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司 公司法》（以下简称《公司法》）、《中监督管理办法》、《全国中小企业股份转 华人民共和国证券法》（以下简称《证让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公 券法》）和其他有关规定，制定本章程。众公司监管指引第 3 号—章程必备条
款》》、全国中小企业股份转让系统有限
责任公司（以下简称“全国股份转让系

统公司”）的相关规定和其他有关规定，
制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》
他有关规定成立的股份有限公司，在鞍 和其他有关规定成立的股份有限公司
山市工商行政管理局注册登记。 （以下简称公司）。

公司以发起方式设立；在鞍山市
工商行政管理局注册登记，取得营业
执 照 , 统 一 社 会 信 用 代 码
91210300552562407A。

第四条 公司注册名称: 辽宁金普 第四条 公司注册名称：辽宁金普
医疗股份有限公司。 医 疗 股 份 有 限 公 司 ， 英 文 全 称
Liaoning Jinpu Medical Co.,LTD。

第五条 公司住所: 鞍山市立山区 第五条 公司住所：辽宁省鞍山市
园林大道 499-1 号。 立山区园林大道 499-1 号，邮政编码
114001。

第七条 公司营业期限为长期。 第七条 公司为永久存续的股份
有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代
人。 表人。

担任法定代表人的董事或者经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第十条 本章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 即成为规范公司的组织与行为、公司股东与股东之间权利义务关系的具有法 与股东、股东与股东之间权利义务关律约束力的文件，对公司、股东、董事、 系的具有法律约束力的文件，对公司、监事、高级管理人员具有法律约束力的 股东、董事、监事、高级管理人员具

文件。 ……
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