公告日期：2020-05-26

公告编号：2020-017

证券代码：839214 证券简称：合强机械 主办券商：天风证券

湖北合强机械发展股份有限公司

董事、监事、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
三次会议于 2020 年 5 月 26 日审议并通过：

提名 喻国锋先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
9,909,300 股，占公司股本的 46.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名 童俊军先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
9,520,700 股，占公司股本的 44.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名 周志群先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
38,860 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名 喻侃先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临
时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

公告编号：2020-017

占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 赵莉女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临
时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
192,357 股，占公司股本的 0.9%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由喻国锋主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二)监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八
次会议于 2020 年 5 月 26 日审议并通过：

提名 郭鹏先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临
时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份38,860股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名 李昌其先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
38,860 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由郭鹏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-017

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(三)职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职
工代表大会于 2020 年 5 月 26 日审议并通过：

选举童海林先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020
年 6 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,430 股，占公司
股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 24 人。

会议由郭鹏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行，上述提名的董事、监事、职工代表监事为正常的换届选举、聘任。是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。本次换届提名的董事、监事、职工代表监事有利于加强公司管理团队建设，同时完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

公告编号：2020-017

三、备查文件
（一）、湖北合强机械发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决……
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