公告日期：2020-05-26

公告编号：2020-016

证券代码：839214 证券简称：合强机械 主办券商：天风证券

湖北合强机械发展股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

股东大会的召集程序合法有效。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《湖北合强机械发展股份有限公司章程》的有关规定,表决合法有效。 （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 6 月 15 日 10：00

公告编号：2020-016

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839214 合强机械 2020 年 6月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司监事会换届选举提名人选》议案

现因第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《湖北合强机械发展股份有限公司章程》的规定，本次会议需选举公司第三届监事会监事两名。公司监事会提名郭鹏、李昌其为公司监事会监事候选人，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会通过之日起算。
(二)审议《关于公司董事会换届选举提名人选》议案

公告编号：2020-016

现因第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《湖北合强机械发展股份有限公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名喻国锋、喻侃、童俊军、周志群、赵莉共5 位为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会通过之日起算。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案存在累积投票议案， 议案序号为(一)、（二）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
三、会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

公告编号：2020-016

（二） 登记时间：2020 年 6 月 15 日 9：30

（三） 登记地点：公司会议室
四、其他
（一） 会议联系方式：张琴，电话：0711-2758815

传真：0711-2758807

（二） 会议费用：参会股东费用自理。
五、备查文件目录
（一）、《湖北合强机械发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
（二）、《湖北合强机械发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖北合强机械发展股份有限公……
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