公告日期：2020-05-26

证券代码：839214 证券简称：合强机械 主办券商：天风证券

湖北合强机械发展股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长喻国锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告(公告编号:2020-009),本次会议的召开、召集符合相关法律、法规及公司章程相关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 20,300,464 股，占公司有表决权股份总数的 95.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《董事会 2019 年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年

度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,300,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度实际生产经营情况，对财务指标进行了分析总结，依据真实、完整、准确、及时的原则，形成了 2019 年度财务

决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,300,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《公司续聘审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。2.议案表决结果：

同意股数 20,300,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度实际生产经营情况及 2019 年度财务状况的

分析，结合公司 2020 年度经营计划，制定了相应财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数 20,300,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北合强机械发展股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-006）和《湖北合强机械发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,300,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表……
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