公告日期：2026-08-13

公告编号：2026-040

证券代码：839211 证券简称：海高通信 主办券商：天风证券

上海海高通信股份有限公司

2026 年第一次职工大会决议公告

本公司全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开情况

上海海高通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 11 日在

腾讯会议网络会议室召开职工大会。会议通知于 2026 年 8 月 5 日通过电子邮

件、微信等方式通知全体职工。本次职工大会应出席职工 29 人，实际出席职工28 人。会议由冯昰旻先生主持，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、 会议表决情况

会议以无记名投票表决的方式审议了如下议案：
（一） 审议通过《关于选举刘骅女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事邵文勇先生因个人原因辞去职工代表监事职务， 导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，且导致职工代表监事人数少于监 事会成员的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议拟 选举刘骅女士为公司职工代表监事，任职期限自本议案审议通过之日起至第四 届监事会任职期限届满之日止。

经核查,刘骅女士未持有公司股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；具备《公司法》和

公告编号：2026-040

《公司章程》规定担任监事的任职资格,不存在被中国证监会及其他有关监管单 位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行 联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统 《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。具体内容详见公司
于 2026 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《职工代表监事任命公告》(公告编号:2026-039)。2. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果：

同意票数 28 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件目录
《上海海高通信股份有限公司 2026 年第一次职工大会会议决议》

上海海高通信股份有限公司
2026 年 8 月 13 日

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