公告日期：2026-06-29

证券代码：839211 证券简称：海高通信 主办券商：天风证券
上海海高通信股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宁博扬
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数14,212,491 股，占公司有表决权股份总数的 13.7157%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事吴晓舟因工作原因缺席，董事陆轶杰、
何桂芳因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监姜燕霞列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会编制《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度公司经营成果及董
事会履职情况进行回顾与总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,212,491 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司编制《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务状况、经营业
绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,212,491 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司编制《2026 年度财务预算报告》，对 2026 年公司财务关键指标进行预
算分析。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,212,491 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）与《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,212,491 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,212,491 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃……
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