公告日期：2025-12-26

上海海高通信股份有限公司

章 程

2025 年 12 月 25 日经公司股东会审议通过

目 录

第一章 总 则 ......- 1 -

第二章 经营宗旨和范围......- 2 -

第三章 股 份 ......- 2 -

第一节 股份发行......- 2 -

第二节 股份增减和回购 ......- 3 -

第三节 股份转让......- 4 -

第四章 股东和股东会......- 6 -

第一节 股东的一般规定 ......- 6 -

第二节 控股股东和实际控制人 ......- 10 -

第三节 股东会的一般规定 ...... - 11 -

第四节 股东会的召集......- 14 -

第五节 股东会的提案与通知 ......- 15 -

第六节 股东会的召开......- 17 -

第七节 股东会的表决和决议 ......- 19 -

第五章 董事和董事会......- 24 -

第一节 董事的一般规定 ......- 24 -

第二节 董事会......- 28 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 33 -
第七章 监事和监事会......- 35 -

第一节 监 事......- 35 -

第二节 监事会......- 36 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 38 -

第一节 财务会计制度......- 38 -

第二节 内部审计......- 40 -

第三节 会计师事务所的聘任 ......- 40 -

第九章 通知和公告......- 40 -

第一节 通 知......- 41 -

第二节 公 告......- 41 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 42 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 42 -

第二节 解散和清算......- 43 -

第十一章 投资者关系管理 ......- 45 -
第十二章 修改章程 ......- 46 -

第十三章 附 则 ......- 46 -

上海海高通信股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护上海海高通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 上海海高通信股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定，由
原上海海高通信发展有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91310117607827629U。

第三条 公司于 2016 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌

第四条 公司注册名称：上海海高通信股份有限公司

第五条 公司住所：上海市松江区新浜镇中心路 348 号 121 室

邮政编码：201605

第六条 公司注册资本为人民币 10,362.1995 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对
公司的债务承担责任。

第十一条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。……
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