公告日期：2025-12-26

证券代码：839211 证券简称：海高通信 主办券商：天风证券
上海海高通信股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号 C 栋三会议室一

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宁博扬
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数2,227,500 股，占公司有表决权股份总数的 2.1496%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吴晓舟因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邹荀一因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘 2025 年度会计师事务所 公告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,227,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程及变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定 披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公 告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,227,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为保证公司治理制度的规范性与有效性，根据最新法律法规及监管要求， 公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,227,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<董事长津贴管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司参照行业、地区薪酬水平， 结合公司实际经营情况，拟定公司《董事长津贴管理办法》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,227,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<董事、监事津贴管理办法>的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司管理人员的工作积极性，为公司和投资者创造更大的效 益，按照责、权、利对等原则，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬 水平，拟定《董事、监事津贴管理办法》。……
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