公告日期：2025-12-10

证券代码：839211 证券简称：海高通信 主办券商：天风证券
上海海高通信股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 C 栋三楼会议室一。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次临时股东会采取现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 13:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839211 海高通信 2025 年 12 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于续聘会计师事务所的议案 √

关于拟修订公司章程及变更法定

2 √

代表人的议案

关于修订公司《监事会议事规则》

3 √

的议案

关于公司《董事长津贴管理办法》

4 √

的议案

关于公司《董事、监事津贴管理办

5 √

法》的议案

关于修订公司部分治理制度（需提

6 √

交股东会审议）的议案

议案 1《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》 (公告编号:2025-043)。

议案 2《关于拟修订公司章程及变更法定代表人的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订公司章程公告》 (公告编号:2025-046)。

议案3《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

为保证公司治理制度的规范性与有效性，根据最新法律法规及监管要求，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

议……
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