公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-042

证券代码：839211 证券简称：海高通信 主办券商：天风证券
上海海高通信股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室、腾讯网络会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以微信和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：宁博扬

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-042

统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘 2025 年度会计师事务所 公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>及变更法定代表人的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定 披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公 告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度（需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则， 为保证公司治理制度的规范性与有效性，根据最新法律法规及监管要求，公司 拟对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联 交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《年报信息披露 重大差错责任追究管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》等九 项制度进行修订。其中，《募集资金管理制度》、《年报信息披露重大差错责任
追究管理制度》详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》

公告编号：2025-042

（公告编号：2025-047）、《年报信息披露重大差错责任追究管理制度》（公告 编号：2025-048）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度（无需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则， 结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》。
其中，《信息披露管理制度》详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《信息披 露管理制度》（公告编号：2025-049）。
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