公告日期：2025-09-24

公告编号：2025-031

证券代码：839211 证券简称：海高通信 主办券商：天风证券
上海海高通信股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：邵文勇
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名邹荀一先生为第四届监事会非
职工代表监事候选人的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2025年10月11日届满，根据法律法规及

公告编号：2025-031

《公司章程》的规定，公司拟进行监事会成员的换届选举。

经单独持有公司 20.845%股份的股东上海星地通通信科技有限公司书面提
名邹荀一先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人将于公司职工代表会选举产生 1 名职工代表
监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。为确 保监事会的正常运作，在新一届监事就任前,原监事仍依照法律、行政法规及 其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

经核查, 上述监事候选人未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；具备
《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格,不存在被中国证监会及 其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执 行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中 小企业股份转让系统公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》 的要求。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公 告编号:2025-030)。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名李梦娜女士为第四届监事会非
职工代表监事候选人的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 10 月 11 日届满，根据法律法规
及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会成员的换届选举。

单独持有公司 20.845%股份的股东上海星地通通信科技有限公司书面提名
李梦娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

公告编号：2025-031

上述非职工代表监事候选人将于公司职工代表会选举产生 1 名职工代表
监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。为确 保监事会的正常运作，在新一届监事就任前,原监事仍依照法律、行政法规及 其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

经核查, 上述监事候选人未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；具备
《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格,不存在被中国证监会及 其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执 行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，……
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