公告日期：2025-04-28

证券代码：839211 证券简称：海高通信 主办券商：天风证券
上海海高通信股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室、腾讯网络会议室

3.会议召开方式：现场及通讯结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：雷文

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘海运、郝跃冬、邹荀一、张哲、陈五怡因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理编制《2024 年度总经理工作报告》，对 2024 年度工作情况进行回顾
与总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会编制《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度公司经营成果及
董事会履职情况进行回顾与总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司编制《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业
绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司编制《2025 年度财务预算报告》，对 2025 年公司财务关键指标进行预
算分析。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《基础层挂牌公司 2024 年年度报告内容与格式模板（工商企业）》等要求，公司编制《2024 年
年度报告》与《2024 年年度报告摘要》。具体内容，详见公司于 2025 年 4 月 28
日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》）（公告编号：2025-008）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟利用闲置资金购买低风险的银行理财产品，提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2025-010)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于对上海海高通信股份有限公司 202……
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