公告日期：2025-04-28

证券代码：839211 证券简称：海高通信 主办券商：天风证券
上海海高通信股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 14:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839211 海高通信 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市京师（南京）律师事务所的律师。
（七）会议地点

上海市杨浦区辽阳路 199 号保利绿地广场 J 楼 302 室会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

董事会编制《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度公司经营成果及董
事会履职情况进行回顾与总结。
（二）审议《2024 年度财务决算报告》

公司编制《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业
绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。
（三）审议《2025 年度财务预算报告》

公司编制《2025 年度财务预算报告》，对 2025 年公司财务关键指标进行预
算分析。

（四）审议《2024 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-008）与《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
（五）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司关于 使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-010）。
（六）审议《2024 年度监事会工作报告》

监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会履职情况进
行回顾与总结。
（七）审议《和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于对上海海高通信股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《和信会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的<关于对上海海高通信股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准 审计意见的专项说明>》（公告编号：2025-012）。
（八）审议《董事会关于 2024 年度财务报告审计出具保留意见的专项说明》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司董事 会关于 2024 年度财务报告审计出具保留意见的专项说明》（公告编号：2025- 011）。
（九）审议《监事会对<董事会关于 2024 年度财务报告审计出具保留意见的专项说明>的意见》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布……
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