公告日期：2026-08-21

公告编号：2026-030

证券代码：839209 证券简称：ST 海达信 主办券商：国联民生承销保荐
北京海达信通科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员辞

任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 8 月 20 日收到董事王康先生递交的辞任报告，自 2026 年
第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 8 月 20 日收到董事长王康先生递交的辞任报告，自 2026
年 8 月 20 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 8 月 20 日收到总经理李开林女士递交的辞任报告，自 2026
年 8 月 20 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2026 年 8 月 20 日收到董事王娜女士递交的辞任报告，自 2026 年
第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 8 月 20 日收到财务负责人王娜女士递交的辞任报告，自
2026 年 8 月 20 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

公告编号：2026-030

不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 8 月 20 日收到董事葛建雷先生递交的辞任报告，自 2026
年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2026 年 8 月 20 日收到董事会秘书李升先生递交的辞任报告，自
2026 年 8 月 20 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2026 年 8 月 20 日收到监事会主席吴志国先生递交的辞任报告，自
2026 年 8 月 20 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2026 年 8 月 20 日收到职工代表监事吴志国先生递交的辞任报告，
自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
本公司监事会于 2026 年 8 月 20 日收到监事李鑫女士递交的辞任报告，自 2026 年
第二次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因

因个人原因，辞去公司职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数
低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事及高级管理

公告编号：2026-030

人员。在新任董事、高级管理人员就任之前，上述人员仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行相关职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞任对公司的……
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