公告日期：2025-12-29

证券代码：839209 证券简称：ST 海达信 主办券商：国联民生承销保荐
北京海达信通科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山东省泰安市泰山区普照寺路 160 号鸿雁山庄
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王康
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 12,410,100 股，占公司有表决权股份总数的 95.4623%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改北京海达信通科技股份有限公司章程》议
案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《北京海达信通科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,410,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二） 审议通过《关于修改北京海达信通科技股份有限公司股东会议
事规则》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京海达信通科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-028）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,410,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三） 审议通过《关于修改北京海达信通科技股份有限公司董事会议
事规则》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京海达信
通科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-029）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,410,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（四） 审议通过《关于修改北京海达信通科技股份有限公司对外担保
管理制度》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京海达信通科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,410,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五） 审议通过《关于修改北京海达信通科技股份有限公司关联交易
管理制度》议案

1.议案内容：

详细情况请……
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