公告日期：2025-12-10

证券代码：839209 证券简称：ST 海达信 主办券商：国联民生承销保荐
北京海达信通科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东省泰安市普照寺路 160 号鸿雁山庄

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 22 日以书
面形式发出

5.会议主持人：王康

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改北京海达信通科技股份有限公司章程》议案
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《北京海达信通科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修改北京海达信通科技股份有限公司股东会议事规则》议案
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京海达信通科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-028）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修改北京海达信通科技股份有限公司董事会议事规则》议案
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京海达信通科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-029）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于修改北京海达信通科技股份有限公司对外担保管理制度》议案
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京海达信通科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于修改北京海达信通科技股份有限公司关联交易管理制度》议案
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京海达信通科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于修改北京海达信通科技股份有限公司对外投资管理制度》议案
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京海达信通科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况……
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