公告日期：2025-12-10

证券代码：839209 证券简称：ST 海达信 主办券商：国联民生承销保荐
北京海达信通科技股份有限公司

关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度已于2025年12月8日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容
北京海达信通股份有限公司
关联交易管理制度
第一章总则
第 1 条 根据《中华人民共和国公司法》（下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（下简称《管理办法》）、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》及其他有关法律、法规的规定，为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，特制订本办法。

第 2 条 公司的关联方交易是指在关联方之间发生转移资源、劳务或义务的行为，而不论是否收取价款。
第 3 条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则：
（一）平等、自愿、公平、公正、公开的原则；
（三）关联交易应当以必要、合理为前提，避免对关联方的利益输出或对通过关联交易获利产生依赖。
（四）与关联方有任何利害关系的董事、股东，在董事会或股东会就该事项进行表决时，应当回避；
（五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利、交易价格是否公允、交易方式是否公平合理，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。
（六）对已存在的关联方占用、使用公司资产、资金及其他资源以及占用、使用关联方资产、资金及其他资源的情况应逐步清理。
第二章关联人和关联交易的范围
第 4 条 参考财政部颁布之《企业会计准则——关联方关系及其交易披露》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》规定，公司的关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。对关联人的实质判断应从其对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度等方面进行。第 5 条 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人：
（一）直接或间接地控制公司，以及与公司同受某一企业控制的法人（包括 但不限于母公司、子公司、与公司受同一母公司控制的子公司）；

（二）本办法第六条所列的关联自然人直接或间接控制的企业；
第 6 条 公司的关联自然人是指：
（一）持有公司 5%以上股份的个人股东；
（二）公司的董事、监事及高级管理人员；
（三）本条第（一）、（二）项所述人士的亲属，包括：
（1）父母；
（2）配偶；
（3）胞兄弟姐妹；
（4）年满 18 周岁的子女
（5）配偶的父母、子女的配偶，配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶。第 7 条 因与公司关联法人签署协议或作出安排，在协议生效后符合第五条 和第六条规定的，为公司潜在关联人。
第 8 条 本办法所指关联交易包括但不限于下列事项：
（一）购买或销售商品；
（二）购买或销售除商品以外的其他资产；
（三）提供或接受劳务；
（四）代理；
（五）租赁；
（六）提供资金（包括以现金或实物形式）；
（七）担保；
（八）管理方面的合同；

（十）许可协议；
（十一）赠与；
（十二）债务重组；
（十三）非货币性交易；
（十四）关联双方共同投资；
（十五）关键管理人员报酬；
（十六）上海证券交易所认为应当属于关联交易的其他事项。
第三章关联交易的决策
第 9 条 关联交易的决策权限：
（一）公司与关联方发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易，应当提交股东会审议。
（二）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易，与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元应由公司董事会做出决议；
（三）公司建立独立董事制度后，公司关联交易应由独立董事对关联交易是否符合法律法规、公司章程及本制度规定的关联交易原则发表意见，并对关联交易对公司股东利益的影响发表评价。
（四）关联交易审议过程中关联董事、股东等均应排除表决权的行使，其持有表决权不得计入决议票数。
第 10 条 董事会在审查有关关联交易的合理性及必要性时，应当考虑以下因素：

（一） 如该项关联交易属于向关联方采购或销售商品的，则应考虑交易定价是否公允，关联方履行本交易是否符合其业务需要，是否存在粉饰公司营业收入、利润等财务数据的目的，以及是否有想关联方输送利益的情形。
（二） 公司关联交易应当以有利于公司为原则，当公司向关联方购买或销售产品可降低公司生产、采购……
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