公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-022

证券代码：839209 证券简称：ST 海达信 主办券商：国联民生承销保荐
北京海达信通科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东省泰安市普照寺路 160 号鸿雁山庄

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面
方式发出

5.会议主持人：王康

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-022

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《北京海达信通科技股份有限公司章程》等相关规定，选举王康为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

上述董事长符合《公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任李开林为公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《北京海达信通科技股份有限公司章程》等相关规定，拟聘任李开林为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

上述总经理符合《公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-022

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于聘任王娜为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《北京海达信通科技股份有限公司章程》等相关规定，拟聘任王娜为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

上述财务负责人符合《公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于聘任李升为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《北京海达信通科技股份有限公司章程》等相关规定，拟聘任李升为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

上述董事会秘书符合《公司法》规定的任职资格和任职条件，且

公告编号：2025-022

未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《北京海达信通科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
北京海达信通科技股份有限公司
董事会
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