公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-033

证券代码：839206 证券简称：睿路传播 主办券商：东吴证券
上海睿路文化传播股份有限公司副董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2024
年 6 月 26 日审议并通过《关于选举黄超俊先生为公司第三届董事会副董事长的议
案》。

任命黄超俊先生为公司副董事长，任职期限自股东大会审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,464,400股，占公司股本的 17.7936%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》等相关规定，经各董事讨论，公司拟增设副董事长工作岗位，并 选举黄超俊先生为公司副董事长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2024-033

依照《公司法》《公司章程》的有关规定，上述副董事长的任命为公司正常任命， 是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件

《上海睿路文化传播股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海睿路文化传播股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 26 日

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